Fraude in uw Organisatie - Succesvol vermijden en bestrijden van Interne Fraude

In deze 4-daagse training leert u fraude op de werkvloer te herkennen, voorkomen en onderzoeken. U ontwikkelt een effectieve aanpak voor fraudedetectie, fraudepreventie, fraudebeheersing en professioneel fraude-onderzoek

Hoe fraudegevoelig is uw organisatie?

fraud in organisation Hoe komt het dat sommige organisaties vatbaarder lijken voor interne fraude dan andere en in hoeverre heeft u als organisatie zelf invloed op het frauderisico binnen uw organisatie? Fraudegevoeligheid van organisaties hangt samen met meerdere factoren, zoals het businessmodel, de inrichting van processen en de kwaliteit van de interne beheersing. Het frauderisico is evenwel bij elke organisatie aanwezig en moet daarom, net als alle andere bedrijfsrisico's, systematisch worden beheerst.

In deze training leert u frauderisico's preventief in kaart te brengen, effectieve procedures te ontwikkelen om fraude te beheersen en fraudesignalen tijdig te herkennen en onderzoeken. Hierdoor kunt u fraude op de werkvloer eerder signaleren, fraude-incidenten beperken en fraude zoveel mogelijk voorkomen en indien mogelijk verhalen.

In de 4-daagse training Fraude in uw Organisatie draait het zowel om kennis als vaardigheden. Het lesprogramma is een gebalanceerde combinatie van theorie en een concrete vertaling naar de dagelijkse praktijk van fraude-onderzoek, fraudepreventie, fraudedetectie en fraudebeheersing.

In Nederland wordt een groot deel van fraude gepleegd door de eigen werknemers en het management. Dit onderstreept hoe belangrijk het is dat organisaties zelf expertise opbouwen in het signaleren, onderzoeken en bestrijden van interne fraude!

Anti-fraude maatregelen kunnen interne fraude met de helft verminderen!

Organisaties met een effectief pakket aan maatregelen voor preventie en controle brengen vaker fraude aan het licht. Het is zelfs zo dat u met de juiste anti-fraude maatregelen uw interne fraude met 50% kunt verminderen! Met deze training verhoogt u in ieder geval uw expertiseniveau. De training is gericht op alle fasen van het fraudeproces, te weten signaleren, beoordelen, onderzoeken, rapporteren, dossieropbouw, confronteren, aangifte en afronding. Daarnaast is er aandacht voor daderprofilering, fraude-indicatoren, processen, procedures en relevante regelgeving.

Wat leert u in deze interne fraude training?

In deze training leert u wat fraude precies is en wanneer er sprake is van fraude. Detecteren van fraude binnen uw organisatie maakt een belangrijk deel van de training uit, evenals het zelfstandig uitvoeren van een fraude-onderzoek. De trainers gaan in op de vele dilemma's die kunnen spelen bij het onderzoeken van fraude en het interviewen van verdachten, getuigen en andere betrokkenen. Daarnaast belichten zij het begrippenkader rondom fraude en integriteit en benadrukken de relevante wetgeving (waaronder de privacy wetgeving).

Voor wie?

De training Fraude in uw Organisatie is ontwikkeld voor managers en professionals die verantwoordelijk zijn voor het voorkomen, signaleren of onderzoeken van interne fraude. Uw organisatie kan zowel in de private als in de publieke sector actief zijn.

Wij denken o.a. aan directieleden, CFO's, controllers, (interne) accountants, compliance officers, risico managers, security managers, ethics & integrity managers, HR managers, bedrijfsjuristen, particuliere beveiligingsorganisaties en andere professionals die betrokken zijn bij het bestrijden van interne fraude.

Niveau en voorkennis

U heeft geen specifieke voorkennis nodig om deel te kunnen nemen aan deze training. De training wordt gegeven op HBO/Bachelor werk- en denkniveau.

Programma

Fraude in uw Organisatie – lesprogramma

DAG I – Ochtend
Fraude, wet en (straf)recht

Wat is fraude?
De fraudedriehoek en de fraudecirkel
Verschijningsvormen van fraude
Fraude-indicatoren
Welke wet- en regelgeving is van toepassing?
Juridische kwalificatie van frauduleuze gedragingen

DAG I – Middag
Interne fraude

Interne fraude: definities, cijfers en de schadelast
- Corruptie
- Fraude met financiële verslaglegging
- Verduistering/diefstal van bezittingen
De beweegredenen van de fraudeur
Het profiel van de 'interne' fraudeur: de modus operandi
De aanpak van interne fraude
- Fraudepreventie
- Fraudedetectie
- Fraude-onderzoek
Fases in het fraude-onderzoek
- Technisch en tactisch onderzoek
Eisen aan de verslaglegging van fraude-onderzoek

DAG II – Ochtend
Ontwikkeling, implementatie en governance van een anti-fraude programma

Fraude: begrip en onbegrip
- Soorten fraude
- Integriteit
Verschijningsvormen van interne fraude
Stappen van een anti-fraude programma
- De pakkans
- Sanctiebeleid
Commitment van het management en implementatie
- Tone at the top
Fraudebeleid en AO/IC
- Testen

DAG II – Middag
Ethiek en integriteit binnen bedrijven en organisaties

Ethiek
- Onethisch gedrag (lawful but awful)
De relatie tussen ethiek en (bedrijfs)culturen
Integriteit
Gedragsregels
Normen en waarden
ISO 26000
De fraudecirkel: motief, gelegenheid en rationalisatie

DAG III – Ochtend
Fraudepreventie en fraudedetectie

De juridische fraudecirkel
Fraudebeheersing als wettelijke plicht
Fraudepreventie
- Pre- en in-employment screening
- Gegevensuitwisseling over frauderende werknemers
Fraudepreventie in de publieke sector
Fraudepreventie in de financiële sector
Fraudedetectie
- Klokkenluidersregelingen (in de praktijk)
OR
Audit Committee
Fraudedetectie via bedrijfsadministraties

DAG III – Middag
Onderzoeken van fraude

Fraude-onderzoek
Rechtvaardiging en basisregels voor 'particulier' onderzoek
Regels voor onderzoek door werkgevers over werknemersmisdragingen: tips en aanwijzingen
Observatie als onderzoeksmethode: conclusies en vuistregels
Gegevensvergaring door anderen te bevragen
Interviewen van verdachten, getuigen en betrokkenen
Fraude vastleggen
- De AVG

DAG IV – Ochtend
De maatregelen

Fraude-opvolging
Juridische aspecten van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst
Juridische kwalificatie van fraude in het Wetboek van Strafrecht
Juridische mogelijkheden van schadeverhaal op de fraudeur
- Schadeverhaal via de civiele rechter of strafrechter
Plaatsen van de fraudeur op een waarschuwingslijst: het juridische kader van de 'zwarte lijsten'
- Wettelijke basis
- Concernbrede waarschuwingslijst
- Branche waarschuwingslijst
- Te nemen stappen

DAG IV – Middag

(Uw eigen) praktijkcases

Certificaat

icon certificate Na het succesvol afronden van de 4-daagse training Fraude in uw Organisatie ontvangt u een Persoonlijk Certificaat.

Dit certificaat bevestigt dat u niet alleen beheerst over kennis, vaardigheden en/of competenties in het vakgebied, maar dat u ook in staat bent deze expertise succesvol in uw praktijk toe te passen.

Docent(en)

De kwaliteitscontrole en de invulling van deze training liggen bij docenten/trainers van formaat. Zij hopen met deze training een waardevolle bijdrage te leveren aan het bestrijden en vermijden van interne fraude in uw organisatie. Uw docenten zijn:

Robert Lamers CFE
Robert Lamers is directeur van Rolam Consultancy. Robert is als senior corporate anti-fraud officer en senior security officer jarenlang werkzaam geweest bij ING Group en NN Group. Robert is tevens hoofddocent van de Certified Fraud Examiner (CFE) training en de Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) PE trainingen, zoals Professionele Interviewtechnieken voor fraude onderzoek, Omkoping & Corruptie, Fraude Risicomanagement, Interne Fraude Onderzoeken en Inkoop & Contract Fraude.

Mr. Felix Olijslager
Felix Oijslager is directeur van het Nederlands Informatiepunt voor Security en Recht, hét informatiepunt voor juridische thema's uit het beveiligingsvakgebied, het particulier onderzoek en privaat-publieke samenwerking. Felix heeft zijn bekendheid met fraude opgedaan bij de politie, het OM en ING. In zijn laatste functie als senior anti-fraud officer bij ING was hij belast met het ontwikkelen en uitrollen van het groepsbeleid voor fraudebeheersing.

Felix is mede-auteur/docent van de schriftelijke/online opleiding Anti-Fraude Professional en de opleiding Beveiliging van Gebouwen en Terreinen.

Startdata

De training Fraude in uw Organisatie bestaat uit 4 lesdagen en wordt centraal in het land georganiseerd. De lestijden zijn van 09.30 - 17.00 uur . U kunt op de volgende data deelnemen:

september

Inschrijven

De kosten voor de 4-daagse training Fraude in uw Organisatie bedragen € 4.380 (excl. btw) per persoon. Alle lunches, koffie/thee en documentatiemateriaal zijn inbegrepen.

In-company

Al vanaf 5 deelnemers kunnen wij de training Fraude in uw Organisatie in-house (en indien gewenst op maat) bij u organiseren. Een in-company training heeft tal van voordelen, zoals:

het bespaart u en uw collega's (reis)tijd, reiskosten en eventuele verblijfskosten
u volgt de training in uw eigen werkomgeving
organisatiegebonden kwesties kunnen openlijk besproken worden omdat er geen externe deelnemers zijn
plaats, tijd en data bepaalt u zelf
vanaf 5 deelnemers is een in-company training vaak zinvol én kostenbesparend

Heeft u voorkeur voor een in-company training? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden. Wij helpen u graag!

We hebben wereldwijd in-company trainingen georganiseerd, onder andere in de volgende landen: Aruba, Azerbeidzjan, Curaçao, Duitsland, Denemarken, Finland, Griekenland, Groot-Brittannië, Luxemburg, Nigeria, Oeganda, Oman, Pakistan, Saoedi-Arabië, Suriname, Turkije, Zwitserland, etc.