Inkoop & Contract Fraude – officiële ACFE (PE) training

Inkoopfraude kan zich in elke fase van het contract- en inkoopproces voordoen. In deze officiële 2-daagse ACFE (PE) training leert u alles over het voorkomen, opsporen en onderzoeken van contract- en inkoopfraude

De ACFE training Inkoop & Contract Fraude levert 16 PE-punten op voor uw
Certified Fraud Examiner (CFE) hercertificering!

Inkoop & Contract Fraude – trainingsmogelijkheden

Optie 1: 2-daagse training (klassikaal en live online)
Optie 2: In-company training (klassikaal en live online)

Zie ook de AFCE (PE) trainingen:

Fraude Risicomanagement
Interne Fraude Onderzoeken

IMF Academy is een ACFE Authorized Training Organization (ATO)

IMF Academy is de enige officiële, geaccrediteerde aanbieder van Certified Fraud Examiner (CFE) en ACFE PE trainingen in de Benelux.

Voorkomen en opsporen van inkoop & contract fraude

De opkomst van contractmanagement en het uitbesteden (outsourcen) van goederen en diensten hebben geleid tot een enorme toename van inkoopfraude, die zich in elke fase van het contract- en inkoopproces kan voordoen. De juiste controles, een fraudepreventiestrategie en goede aanbestedingsprocedures zijn noodzakelijk in de strijd tegen deze fraude. In deze 2-daagse training maakt u kennis met de best practices in het voorkomen, opsporen en onderzoeken van contract- en inkoopfraude.

Als organisatie kunt u worden opgelicht door bv. een samenspanning tussen inschrijvers/bieders, tussen werkgever en opdrachtnemer(s) of door inkoopmedewerkers. Daarom moet u zich bewust zijn van alle kwetsbaarheden en risico's die u loopt tijdens het inkoop- en contractproces. In deze training doet u alle kennis en vaardigheden op en leert u alle technieken om deze veelal verwoestende fraude te voorkomen, op te sporen en te verminderen.

Wat leert u in deze fraude training?

In deze Inkoop & Contract Fraude training leert u:

Vast te stellen of een inkoopprogramma in strijd is met wettelijke statuten of burgerlijk recht
De 'red flags' van omkoping en corruptie te identificeren
Fraude met offertes (prijsafspraken) en markttoewijzingsschema's te herkennen
Het risico op leveranciersfraude te verminderen
Een onderzoeksplan te ontwikkelen om te kunnen reageren op vermoedelijke inkoopfraude

Voor wie is deze Inkoop & Contract Fraude training van belang?

Deze officiële ACFE (PE) training van belang voor alle Certified Fraud Examiners (CFE's) die met deze training tevens aan hun PE-verplichting kunnen voldoen en voor alle andere anti-fraude specialisten. Daarnaast is de training van belang voor in- en externe accountants, forensische en management accountants, financiële analisten, controllers, GRC (Governance, Risk, Compliance) officers, (bedrijfs)juristen en advocaten, particulier rechercheurs en alle professionals die op zoek zijn naar (meer) kennis van fraude in het inkoopproces.

Vereiste voorkennis en opleidingseisen

ACFE stelt geen specifieke eisen aan uw voorkennis of opleiding. De training wordt gegeven op HBO/Bachelor werk- en denkniveau.

Over ACFE - de grootste anti-fraude organisatie ter wereld

ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) is wereldwijd de grootste en meest vooraanstaande anti-fraude organisatie met meer dan 90.000 leden in 160 landen en met chapters in 125 landen waaronder Nederland en België. ACFE is de belangrijkste aanbieder van trainingen op het gebied van fraude preventie, fraude opsporing en fraude onderzoek. ACFE wordt in de verschillende landen vertegenwoordigd door Authorized Training Organizations (ATO's) die als enige geautoriseerd zijn om de officiële Certified Fraud Examiner (CFE) trainingen te organiseren. In de Benelux is IMF Academy de enige officiële, geaccrediteerde aanbieder van CFE en ACFE (PE) trainingen.

PE-verplichting voor het behoud van uw Certified Fraud Examiner (CFE) titel

Als Certified Fraud Examiner (CFE) bent u verplicht elke 12 maanden ten minste 20 PE-uren te besteden aan het onderhouden van uw titel/certificering. Ten minste 10 uren moeten direct verband houden met het ontdekken en ontmoedigen/bestrijden van fraude en 2 uren moeten een directe relatie hebben met ethiek. Heeft u meer dan 20 PE-uren verdiend in een voorgaande (12 maanden) periode, dan mag u tot 10 PE-uren meenemen naar een volgende periode. De 2-daagse Inkoop & Contract Fraude training levert 16 PE-punten op voor uw CFE hercertificering.

Voertaal

De 2-daagse training Inkoop & Contract Fraude wordt in het Engels gegeven. Het officiële ACFE studiemateriaal van deze training is ook in het Engels.

Ook interessant voor u!

De volgende opleidingen zijn beslist ook interessant voor u en/of uw collega's:

Programma

Inkoop & Contract Fraude – lesprogramma

DAY I
The procurement process

Public versus private procurement
Methods used to acquire goods and services
Four phases in the procurement (tendering) process
E-procurement
Employees involved in the purchasing process
Procurement involving contracts
Types of contracts used to purchase goods and services

Legal elements of procurement fraud

Criminal actions
Civil actions
Administrative actions
Penalties and legal remedies
Principal criminal violations in procurement
Principal civil violations in procurement

Bribery and corruption

Bribery
Kickbacks
Illegal gratuities
Economic extortion
Conflict of interest
Red flags of corruption schemes

Collusion among contractors

Bid rigging schemes
Market division
Preventing bid rigging, market allocation, and other types of collusion
Red flags of bid rigging, market allocation, and other schemes involving collusion among contractors
Detecting bid rigging, market allocation, and other schemes involving collusion among contractors

Collusion between contractors and employees

Need recognition
Bid tailoring
Bid manipulation
Unbalanced bidding
Leaking bid data

DAY II
Fraud in procurement without competition

Unjustified sale-source awards
Purchases for personal use
Bid splitting
P-card schemes
Petty cash abuse

Performance schemes

Invoicing schemes
Nonconforming goods or services
Change order abuse
Cost mischarging
Commingling of contracts

Vendor management

Vendor due diligence
Managing vendor risks via contracts
Risk of shell companies

Detection and prevention

Instituting an ethics and compliance program
The principles of fraud risk management
Establishing a procurement fraud detection and prevention program
Step one: conduct a fraud risk assessment
Step two: develop a tailored anti-fraud program
Step three: establish a response plan

Investigating procurement fraud

Develop an investigation plan investigating procurement fraud schemes

Brochure aanvragen

Certificaat

Alle deelnemers aan de Inkoop & Contract Fraude training ontvangen een persoonlijk certificaat. Wanneer u CFE gecertificeerd bent, ontvangt u na afloop van de training een ACFE certificaat met vermelding van de 16 door u behaalde PE-punten.

Docent(en)

Robert Lamers CFE
Robert Lamers (IMF Academy) Robert Lamers is directeur van Rolam Consultancy. Robert is als senior corporate anti-fraud officer en senior security officer jarenlang werkzaam geweest bij ING Group en NN Group. Tot voor kort was Robert Head of European Partnership Development bij ACFE (Association of Certified Fraud Examiners). Robert is hoofddocent van de CFE en ACFE (PE) trainingen.

Startdata

De training Inkoop & Contract Fraude bestaat uit 2 dagen. De lestijden zijn van 09.30 uur - 17.00 uur. U kunt de training zowel klassikaal (centraal in het land) als live online bijwonen. U kunt zich inschrijven voor de volgende data:

11 + 12 april 2024

Inschrijven

De kosten van de 2-daagse training Inkoop & Contract Fraude bedragen € 1.980,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is incl. het officiële ACFE studiemateriaal, koffie/thee en alle lunches. U ontvangt 16 PE-punten voor uw CFE hercertificering (indien van toepassing).

In-company

Al vanaf 5 deelnemers kunnen wij de Inkoop & Contract Fraude training in-house (en op maat) bij u organiseren. Een in-company training, afgestemd op vragen uit uw eigen organisatie, heeft tal van voordelen, zoals:

het bespaart u en uw collega's (reis)tijd, reiskosten en eventuele verblijfskosten
u volgt de training in uw eigen werkomgeving
organisatiegebonden kwesties kunnen openlijk besproken worden omdat er geen externe deelnemers zijn
plaats, tijd en data bepaalt u zelf
vanaf 5 deelnemers is een in-company training vaak zinvol en kostenbesparend

Heeft u voorkeur voor een in-company training? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden. Wij helpen u graag!