Interne Fraude Onderzoeken – officiële ACFE (PE) training
In de 2-daagse ACFE training Interne Fraude Onderzoeken (Conducting Internal Investigations) leert u een intern onderzoek naar mogelijke fraude van a tot z op te zetten en uit te voeren. U ontvangt 16 PE punten voor uw CFE hercertificering.
De ACFE training Interne Fraude Onderzoeken (Conducting Internal Investigations) levert 16 PE punten op voor uw Certified Fraud Examiner (CFE) hercertificering!
Interne Fraude Onderzoeken – trainingsmogelijkheden
Optie 1: 2-daagse training (klassikaal en live online)
Optie 2: In-company training (klassikaal en live online)
- Zie ook de ACFE PE training Fraude Risicomanagement
IMF Academy is een ACFE Authorized Training Organization (ATO)
IMF Academy is de enige officiële, geaccrediteerde aanbieder van Certified Fraud Examiner (CFE) en ACFE PE trainingen in de Benelux.
Met een intern fraude onderzoek geeft u het signaal af dat uw organisatie fraude op geen enkele manier zal tolereren!
Het kunnen uitvoeren van een gedegen intern onderzoek bij voldoende vermoedens van een onrechtmatige daad, zoals fraude of corruptie, behoort tot de kerncompetenties van de fraude onderzoeker. Het uitvoeren van een intern fraude onderzoek kan evenwel een lastige opgave zijn. Als u het onderzoek niet met de grootste zorgvuldigheid uitvoert, kan dit leiden tot allerlei juridische problemen en complicaties.
Met een goed uitgevoerd intern onderzoek bent u in staat de bron van fraude te ontdekken, de verantwoordelijke persoon/personen te identificeren/op te sporen en de geleden schade al dan niet te verhalen. U kunt hiermee ook voorkomen dat ontslagen of ontevreden werknemers u juridisch aanklagen. Maar misschien nog wel belangrijker: met een intern onderzoek geeft u aan dat uw organisatie fraude op geen enkele wijze zal tolereren. Steeds meer organisaties vergroten daarom hun mankracht om interne fraude onderzoeken zelf af te handelen.
Hoe voert u een intern onderzoek naar fraude uit?
Het kennen van de best practices bij een intern fraude onderzoek is cruciaal. Voor een effectief intern fraude onderzoek moeten de juiste procedures, technieken en vaardigheden worden toegepast. De trainers bespreken met u de belangrijkste elementen van een intern fraude onderzoek, van de doelstellingen aan het begin tot aan het verzamelen en analyseren van bewijsmateriaal en vervolgens tot de afronding van het onderzoek door het schrijven van het rapport, het presenteren van de uitkomsten en het bespreken van de mogelijkheden om over te gaan tot vervolging. De belangrijkste stappen voor het uitvoeren van een intern fraude onderzoek zijn:
- Data analyse
- Documentenonderzoek en bewijsdocumentatie verzamelen
- Getuigen verhoren
- Rapport schrijven
In deze training wordt, naast het theoretische gedeelte, een case study gebruikt waarin alle uitdagingen en valkuilen van het interne fraude onderzoek aan bod komen.
Wat leert u in deze officiële ACFE (PE) training?
Tijdens deze 2-daagse training wordt het stappenplan van een intern onderzoek naar fraude met u doorgenomen, vanaf de eerste beschuldiging tot de getuigenverklaring. U leert hoe u een intern fraude onderzoek opzet en uitvoert. De trainers loodsen u efficiënt door het volledige proces van een intern fraude onderzoek. Hiervoor wordt de gestandaardiseerde procedure voor interne fraude onderzoeken van de ACFE gebruikt. Zij stellen samen met u aan de hand van een case study een onderzoeksplan op en nemen vervolgens alle vervolgstappen van het onderzoek met u door.
U doet kennis op van verschillende belangrijke onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het fraude interview, een van de meest complexe en cruciale disciplines van het interne fraude onderzoeksproces. Het uitvoeren van verschillende soorten interviews met getuigen en mogelijk betrokken personen om informatie te verkrijgen of te valideren of een bekentenis af te dwingen, wordt gezien als een van de moeilijkste vaardigheden in het hele interne fraude onderzoeksproces. Computer- en gegevensforensisch onderzoek is eveneens een belangrijk onderdeel van vrijwel alle interne fraude onderzoeken. Kort samengevat leert u:
- Het risico op fraude binnen uw organisatie te beoordelen en hoe u moet reageren wanneer interne fraude zich voordoet
- Fraude op te sporen en te onderzoeken met behulp van data analyse/data analytics
- Documenten en elektronisch bewijsmateriaal tijdens de loop van het interne fraude onderzoek te verzamelen
- Hoe u het beste informatie kunt vergaren en hoe u het beste getuigenverhoren kunt afnemen
- Juridische valkuilen m.b.t. interne fraude onderzoeken in kaart brengen
- Getuigen verhoren/interviewen
- Een goed gedocumenteerd rapport schrijven
Tijdens de training staat een case study centraal waarin u een intern fraude onderzoek van begin tot eind doorloopt. Zo doet u de nodige ervaring op die u in uw eigen werk direct kunt toepassen.
Voor wie is deze training van belang?
Deze officiële ACFE (PE) training is bedoeld voor:
- Certified Fraud Examiners (CFEs) die hiermee mede aan hun PE-verplichting kunnen voldoen
- Managers en professionals die (mede) verantwoordelijk zijn voor het opzetten en uitvoeren van een intern fraude onderzoek in zowel private als publieke organisaties
Wij denken dan aan medewerkers met een fraude onderzoekstaak, audit of compliance functie, coördinatoren fraudebeheersing, controllers, in- en externe accountants, (forensisch) accountants, risicomanagers, insurance managers, in- en externe juridisch adviseurs, security managers, lijnmanagers, advocaten, hoofden AO/IC, HR managers, integriteitsmanagers, GRC managers, vertrouwenspersonen, particulier rechercheurs, (forensisch) IT specialisten, politie en justitie en schade-experts.
Vereiste voorkennis en opleidingsniveau
ACFE stelt geen specifieke eisen aan uw voorkennis. De training Interne Fraude Onderzoeken wordt op een HBO/Bachelor werk- en denkniveau gegeven.
PE-verplichting voor het behoud van uw Certified Fraud Examiner (CFE) titel
Als Certified Fraud Examiner (CFE) bent u verplicht elke 12 maanden ten minste 20 PE uren te besteden aan het onderhouden van uw titel/certificering. Ten minste 10 uur moet direct verband houden met het ontdekken en ontmoedigen/bestrijden van fraude en 2 uur moet een directe relatie hebben met ethiek. Heeft u meer dan 20 PE uren verdiend in een voorgaande (12 maanden) periode, dan mag u tot 10 PE uren meenemen naar een volgende periode. Na afloop van deze 2-daagse ACFE training Interne Fraude Onderzoeken ontvangt u 16 PE punten ten behoeve van uw CFE hercertificering.
Over ACFE (Association of Certified Fraud Examiners)
ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) is de grootste internationale anti-fraude organisatie ter wereld met meer dan 85.000 leden in 160 landen en met chapters in 125 landen, waaronder Nederland en België. ACFE is de belangrijkste aanbieder van trainingen op het gebied van fraude preventie, fraude opsporing en fraude onderzoek. ACFE wordt in de verschillende landen vertegenwoordigd door Authorised Training Organizations (ATOs) die als enige geautoriseerd zijn om de officiële Certified Fraud Examiner (CFE) trainingen te organiseren. In de Benelux is IMF Academy de enige officiële, geaccrediteerde aanbieder van CFE en ACFE PE trainingen.
Ook interessant voor u!
De volgende trainingen kunnen ook interessant/relevant zijn voor u en/of uw collega's, t.w.:
Programma
Interne Fraude Onderzoeken – programma
DAG I
Internal investigations
- Foundations of the fraud examination process
Legal considerations during internal investigations
- Prior to initiating an investigation, you (and CFEs specifically) must be aware of the myriad of legal concerns and regulations that might be relevant in the course of conducting an internal fraud examination
Planning an internal investigation
- Strategies for planning an internal fraud investigation
- Selecting members of your investigative team
Investigating fraud using data analytics
- As data analysis is an integral element of modern fraud detection and investigation, you will be provided with an understanding of how it can be one of the most powerful tools in an investigator's repertoire
Emerging technological trends
- Emerging technological trends such as byod, cloud computing, and social media
- Potential effects of these technological trends on the investigative process
DAG II
Internal evidence retrieval
- The process of retrieving internal documents and electronic evidence while maintaining a proper chain of custody
External evidence retrieval
- Insight regarding the collection of evidence from external sources ranging from public records to covert operations
Information-gathering interviews
- Various forms of information-gathering interviews
- Understand which type of questions to ask and when to ask them
Admission-seeking interviews
- When the investigation has progressed to the point where a suspect has been identified and all relevant evidence has been collected, the investigation moves to the admission-seeking interview phase. You will be guided through the strategies needed to obtain an admission of guilt and a signed confession
Concluding the investigation
- The report writing process
- Post-investigation scenarios such as presenting your case to a prosecutor and testifying as a witness
Certificaat
Als deelnemer van de training Interne Fraude Onderzoeken ontvangt u een persoonlijk certificaat. Wanneer u CFE gecertificeerd bent, ontvangt u na afloop van de training 16 PE punten voor uw hercertificering.
Docent(en)
Robert Lamers CFE
Robert Lamers is directeur van Rolam Consultancy. Robert is als senior corporate anti-fraud officer en senior security officer jarenlang werkzaam geweest bij ING Group en NN Group. Robert is hoofdtrainer van de CFE trainingen in de Benelux en tevens trainer van de officiële ACFE-PE training Fraude Risicomanagement. Daarnaast is hij als auteur verbonden aan de schriftelijke cursus Anti-Fraude Professional.
Peter Temminck
Peter Temminck is senior Investigator bij NN Group. Hiervoor was Peter senior Internal & Regulatory Investigator bij de Rabobank. Peter is voornamelijk werkzaam geweest in de financiële dienstverlening en heeft ervaring met in- en externe fraude onderzoeken, financieel risicomanagement, Enterprise Risk Management (ERM), (fraude) risicomanagement en Know Your Customer (KYC).
Startdata
De training Interne Fraude Onderzoeken bestaat uit 2 dagen. De lestijden zijn van 09.30 uur - 17.00 uur. U kunt de training zowel klassikaal (centraal in het midden van het land) als live online bijwonen. U kunt zich inschrijven voor de volgende data:
- 10 + 11 oktober 2024
Inschrijven
De kosten van de 2-daagse training Interne Fraude Onderzoeken bedragen € 1.980,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is incl. het officiële ACFE studiemateriaal, koffie/thee en alle lunches. U ontvangt 16 PE punten voor uw CFE hercertificering (indien van toepassing).
In-company
Al vanaf 5 deelnemers kunnen wij de training Interne Fraude Onderzoeken in-house (en op maat) bij u organiseren. Een in-company training, afgestemd op vragen uit uw eigen organisatie, heeft tal van voordelen, zoals:
- het bespaart u en uw collega's (reis)tijd, reiskosten en eventuele verblijfskosten
- u volgt de training in uw eigen werkomgeving
- organisatiegebonden kwesties kunnen openlijk besproken worden omdat er geen externe deelnemers zijn
- plaats, tijd en data bepaalt u zelf
- vanaf 5 deelnemers is een in-company training vaak zinvol en kostenbesparend
Heeft u voorkeur voor een in-company training? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden. Wij helpen u graag!
Reviews
De training Intern Fraude Onderzoek wordt door cursisten beoordeeld met een 9,5! Enkele reacties van cursisten zijn:
'Great trainers! Great material! Great insight into investigation techniques.'
Tariq Almestrari
'The training given was great, many examples and a good setting with different people'
'Very good overview how to run investigations'
The training was very practical'
M. Westmaas, Compliance manager, Hakrinbank N.V.