Omkoping & Corruptie - officiële ACFE (PE) training
In de 2-daagse ACFE (PE) training Omkoping & Corruptie leert u hoe u een anti-omkopings- en corruptiebeleid en effectieve opsporings- en onderzoeksprocedures kunt integreren in uw anti-fraude strategie
De 2-daagse officiële ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) training
Omkoping & Corruptie levert 16 PE-punten (incl. 2 Ethics punten) op voor uw
Certified Fraud Examiner (CFE) hercertificering!
Omkoping & Corruptie - trainingsmogelijkheden
Optie 1: 2-daagse training (klassikaal en live online)
Optie 2: In-company training
Zie ook de ACFE PE trainingen
- Interne Fraude Onderzoeken
- Fraude Risicomanagement
- Inkoop & Contract Fraude
- Interviewtechnieken voor fraude onderzoeken
IMF Academy is een ACFE Authorised Training Organisation
IMF Academy is de enige officiële, geaccrediteerde aanbieder van Certified Fraud Examiner (CFE) en ACFE PE trainingen in de BeNeLux
Bijna 50% van alle fraudezaken betreft omkoping en corruptie!
Volgens het internationale rapport 'Occupational Fraud 2024: A report to the Nations' van ACFE gaat het in bijna 50% van de gerapporteerde fraudegevallen over corruptie en omkoping, met een gemiddelde schade van $ 200.000 per corruptiegeval. De verwoestende effecten van zowel corruptie als omkoping, in combinatie met een enorme toename van handhavingsmaatregelen, maken omkoping en corruptie tot een uiterst belangrijk aandachtspunt voor veel (inter)nationale organisaties. Hoe zorgt u ervoor dat zowel uw medewerkers als derden, die van cruciaal belang zijn voor uw organisatie, de regels opvolgen?
Tijdens de 2-daagse ACFE PE training Omkoping & Corruptie leert u hoe u een anti-corruptie- en omkopingsbeleid en effectieve opsporings- en onderzoeksprocedures kunt integreren in uw anti-fraude strategie. U krijgt inzicht in anti-corruptie regelgeving zoals de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), de Britse Bribery Act en andere belangrijke anti-corruptie wet- en regelgeving. Het aansprakelijkheidsstuk komt hierbij uitgebreid aan de orde. U doet de kennis en vaardigheden op om mogelijke omkoping en corruptie in uw organisatie te bestrijden. U leert de waarschuwingssignalen (red flags) te herkennen tot en met het instellen van een wereldwijd onderzoek.
Wat leert u in deze officiële ACFE PE training?
In de training Omkoping & Corruptie leert u o.m.:
- De wet- en regelgeving over omkoping en corruptie kennen
- Hoe u veelvoorkomende corruptiegevallen bij inkoop ontdekt
- Hoe u moet omgaan met verdenkingen van corruptie
- Hoe u due diligence tegen corruptie moet uitvoeren bij fusies en overnames
- Hoe u risicobeoordelingen omtrent corruptie moet uitvoeren
- Hoe u due diligence bij derden moet uitvoeren
- Hoe u onderzoek moet uitvoeren over internationale grenzen heen
- Hoe u beleid en procedures moet implementeren om te voldoen aan de FCPA, UK Bribery Act en andere belangrijke anti-corruptie wet- en regelgeving
- De effectiviteit van uw anti-corruptie compliance programma evalueren
Voor wie is deze Omkoping- en Corruptietraining van belang?
Deze training is van belang voor tal van professionals die hun kennis op het gebied van omkoping en corruptie willen actualiseren, verbreden en verdiepen. Wij denken dan o.a. aan CFO's, controllers, compliance officers, risicomanagers, GRC managers, sales- en inkoopmanagers, in- en externe accountants, juridisch adviseurs en advocaten, toezichthouders en alle andere professionals betrokken bij het bestrijden van omkoping en corruptie.
Uiteraard is deze officiële ACFE (PE) training van belang voor anti-fraude specialisten en alle Certified Fraud Examiners (CFE) die met deze training tevens aan hun PE-verplichting kunnen voldoen.
Vereiste voorkennis
De training Omkoping & Corruptie wordt gegeven op HBO/Bachelor werk- en denkniveau. ACFE stelt geen specifieke eisen aan uw voorkennis of opleiding.
PE-verplichting voor het behoud van uw CFE titel
Als Certified Fraud Examiner (CFE) bent u verplicht elke 12 maanden ten minste 20 PE-uren te besteden aan het onderhouden van uw titel/certificering. Ten minste 10 uren moeten direct verband houden met het ontdekken en ontmoedigen/bestrijden van fraude en 2 uren moeten een directe relatie hebben met ethiek. Heeft u meer dan 20 PE-uren verdiend in een voorgaande (12 maanden) periode, dan mag u tot 10 PE-uren meenemen naar een volgende periode. De 2-daagse training Omkoping & Corruptie levert 16 PE-punten (incl. 2 ethics punten) op voor uw CFE hercertificering.
Voertaal
De tweedaagse training Omkoping & Corruptie wordt in het Engels gegeven door een Nederlandstalige trainer. Het officiële ACFE studiemateriaal van deze training is in het Engels.
Over ACFE - de grootste anti-fraude organisatie ter wereld
ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) is wereldwijd de grootste en meest vooraanstaande anti-fraude organisatie met meer dan 90.000 leden in 160+ landen en met chapters in 125 landen waaronder Nederland en België. ACFE is de belangrijkste aanbieder van trainingen op het gebied van fraude preventie, fraude opsporing en fraude onderzoek. ACFE wordt in de verschillende landen vertegenwoordigd door Authorized Training Organizations (ATO's) die als enige geautoriseerd zijn om de officiële Certified Fraud Examiner (CFE) trainingen te organiseren. In de Benelux is IMF Academy de enige officiële, geaccrediteerde aanbieder van CFE en ACFE (PE) trainingen.
Ook interessant voor u!
De volgende trainingen zijn beslist ook interessant voor u en/of uw collega's:
- Interne Fraude Onderzoeken (ACFE)
- Fraude Risicomanagement
- Inkoop & Contract Fraude (ACFE)
- Professionele Interviewtechnieken voor fraude onderzoek (ACFE)
- Certified Fraud Examiner (CFE ACFE)
- Anti-Fraude Professional
- Financial Crime Specialist
- ISO 31000 Risicomanagement
- Aanpak van Zorgfraude in Gemeenten
- IT Fundamentals
Programma
Omkoping & Corruptie - lesprogramma
DAG I
Opening session
- Assessing the Fraud Triangle
- Reviewing corruption scheme data from the Occupational Fraud and Abuse Report 2024
- Introduction to methods of making and concealing corrupt payments
- Global trends in anti-corruption enforcement
- Why is anti-corruption enforcement on the rise?
Legal elements of bribery and corruption
Key legal issues fraud examiners may encounter in bribery and corruption cases, such as:
- Legal avenues for recovery
- Legal actions to redress corrupt acts
- Federal corruption offenses in the US
- Corruption offenses in the UK
- Methods to ensure the satisfaction of judgement debts
- Jurisdictional matters and privacy issues
FCPA, UK Bribery Act, and other anti-corruption measures
- Comparing the differences between FCPA and the UK Bribery Act
- OECD and other organizations' conventions against corruption
- Country-specific anti-corruption legislation in Australia, China, France, Germany, and Japan
Corruption schemes in purchasing
- Examining the purchasing process for most organizations and looking at some specific types of schemes that occur in connection with the purchase of goods and services
- Learning about front businesses and ways that illicit funds can be concealed through them
Corruption risk assessments
- Vulnerable to corruption
- Explaining corruption risk assessments, focusing on topics such as the benefits of a risk-based approach
- Planning to implement a risk assessment process
- Evaluating corruption risk in 6 phases
- Corruption risk factors
- A checklist for risk assessments
- Methods to analyze corruption risk
DAG II
Anti-corruption programs
- Employers must see fraud prevention and detection as not only a priority of those at the top, but as part of their daily responsibilities
- Becoming prepared to answer questions from regulators
- Learning current best practices for implementing and maintaining an anti-corruption program
- Learning about standards, tools, and other forms of guidance that can help you build your anti-corruption program
Third-party due diligence and monitoring
- The attributes of a third-party due diligence program
- Due diligence measures for monitoring third party risks
- Areas that pose high risk
- Watchlists for third parties
- Third-party anti-corruption training programs
- Ways to manage third-party risks with contracts
M&A Corruption due diligence
- Why do companies engage in M&A transactions?
- The M&A process
- The key participants in the M&A process
- FCPA concerns in joint ventures
Responding to evidence of corruption
- The first steps that organizations and fraud examiners should take when an allegation of fraud is brought forward
- Ways to develop a response plan
- Conduct an initial assessment
- Build a fraud team
- Identify sources of information
- Conduct interviews
- Analyze information
- Conclude an investigation
Managing international investigations
- Guidance for fraud examiners seeking to conduct an international investigation
- Common challenges to conducting international investigations
- Conducting interviews abroad
- Ways to coordinate investigations abroad
- Tools available for locating and recovering assets located abroad
- Tips for handling international corruption investigations, and much more
Certificaat
Als deelnemer aan de training Omkoping & Corruptie ontvangt u een Persoonlijk Certificaat. Wanneer u CFE-gecertificeerd bent, ontvangt u na afloop van de training een ACFE-certificaat met vermelding van de 16 door u behaalde PE-punten.
Docent(en)
Robert Lamers CFE
Robert Lamers is directeur van Rolam Consultancy. Robert is als senior corporate anti-fraud officer en senior security officer jarenlang werkzaam geweest bij ING Group en NN Group. Robert is hoofdtrainer van de CFE training en de ACFE trainingen Fraude Risicomanagement; Interne Fraude Onderzoeken; Inkoop en Contract Fraude; Omkoping en Corruptie; en Professionele Interviewtechnieken voor fraude onderzoek. Tevens was hij Head of European Partnership Development bij de ACFE (Association of Certified Fraud Examiners).
Startdata
De training Omkoping & Corruptie bestaat uit 2 dagen. De lestijden zijn van 09.30 uur - 17.00 uur. U kunt de training zowel klassikaal als live online bijwonen. U kunt zich inschrijven voor de volgende data:
- 1 + 2 juni 2026
- 27 + 28 oktober 2026
Inschrijven
De kosten van de 2-daagse training Omkoping & Corruptie bedragen € 2.180,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is incl. het officiële ACFE studiemateriaal, koffie/thee en alle lunches. U ontvangt 16 PE-punten voor uw CFE hercertificering (indien van toepassing).
In-company
Al vanaf 8 deelnemers kunnen wij de training omkoping en corruptie in-house (en op maat) bij u organiseren. Een in-company training, afgestemd op vragen uit uw eigen organisatie, heeft tal van voordelen, zoals:
- het bespaart u en uw collega's (reis)tijd, reiskosten en eventuele verblijfskosten
- u volgt de training in uw eigen werkomgeving
- organisatiegebonden kwesties kunnen openlijk besproken worden omdat er geen externe deelnemers zijn
- plaats, tijd en data bepaalt u zelf
- vanaf 5 deelnemers is een in-company training vaak zinvol én kostenbesparend
Heeft u voorkeur voor een in-company training? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden. Wij helpen u graag!
We hebben wereldwijd in-company trainingen georganiseerd, onder andere in de volgende landen: Aruba, Azerbeidzjan, Curaçao, Duitsland, Denemarken, Finland, Griekenland, Groot-Brittannië, Luxemburg, Nigeria, Oeganda, Oman, Pakistan, Saoedi-Arabië, Suriname, Turkije, Zwitserland, etc.