Belangenconflicten Onderzoeken - Juridische kaders en bewijsvoering

In deze 1-daagse topcursus leert u hoe u als fraude onderzoeker uw organisatie (juridisch) kunt beschermen tegen belangenconflicten. Ontdek hoe u kunt voorkomen dat belangenconflicten leiden tot tegenvorderingen en civiele procedures tegen uw organisatie!

Deze 1-daagse topcursus over de juridische elementen van het onderzoek naar en van belangenconflicten levert 8 PE punten op voor uw Certified Fraud Examiner (CFE) hercertificering!

Trainingsmogelijkheden

Optie 1: 1-daagse cursus (klassikaal en live online)
Optie 2: In-company cursus (klassikaal en live online)

Zie ook de 2-daagse ACFE (PE) trainingen:

Fraude Risicomanagement
Interviewtechnieken voor fraude onderzoek
Interne Fraude Onderzoeken
Inkoop & Contract Fraude
Omkoping & Corruptie

IMF Academy is een ACFE Authorised Training Organisation
IMF Academy is de enige officiële, geaccrediteerde aanbieder van Certified Fraud Examiner (CFE) en ACFE PE trainingen in de BeNeLux

Belangenconflicten zijn een van de moeilijkste vormen van fraude onderzoek

Belangenconflicten kunnen aanzienlijke frauderisico's opleveren voor bedrijven, overheidsinstanties, klanten en leveranciers. Belangenconflicten zijn tevens een van de moeilijkste vormen van fraude om te onderzoeken en voldoende bewijs voor te verkrijgen. Onjuist onderzoek naar belangenconflicten kan leiden tot tegenvorderingen en civiele procedures tegen uw organisatie en de fraude onderzoeker(s).

Er is sprake van een belangenconflict wanneer persoonlijke belangen een belemmering vormen voor iemands vermogen om zijn of haar taken onpartijdig en objectief uit te voeren. Belangenconflicten zijn en blijven een groot risico voor een organisatie, kunnen vérstrekkende juridische en financiële gevolgen hebben en kunnen zelfs leiden tot fraude en corruptie.

Tijdens de topcursus 'Belangenconflicten Onderzoeken' wordt uitgelegd hoe en waarom belangenconflicten ontstaan en wat de waarschuwingssignalen van belangenconflicten zijn. U krijgt meer inzicht in belangenconflicten en u leert hoe u uw organisatie kunt beschermen tegen belangenconflicten.

Wat leert u in deze topcursus over het onderzoek naar en van belangenconflicten?

In de topcursus 'Belangenconflicten Onderzoeken' leert u o.m. hoe u:

Onderzoekstechnieken voor betrokkenheid bij belangenconflicten moet implementeren
Moet omgaan met getuigen en wat de juridische implicaties zijn van specifieke onderzoeken van belangenconflicten
Passend bewijsmateriaal moet verzamelen en bewaren om een onderzoek naar en van een belangenconflict op te bouwen
De stroom van onderzoeken naar belangenconflicten moet uitvoeren
Getuigenverklaringen, documenten en technisch bewijsmateriaal moet voorbereiden

Voor wie is deze cursus van belang?

Deze cursus is van belang voor anti-fraude professionals die hun kennis op het gebied van belangenconflicten willen actualiseren, verbreden en verdiepen. Wij denken dan o.a. aan fraude-onderzoekers, (bedrijfs)juristen en advocaten, CFO's, controllers, compliance officers, risicomanagers, GRC managers, in- en externe accountants, auditors, senior management en afdelingen als HRM en financiën. Vanzelfsprekend is deze PE training van belang voor alle Certified Fraud Examiners (CFE's) die met deze training aan hun PE-verplichting kunnen voldoen.

Vereiste voorkennis

Er worden geen specifieke eisen gesteld aan uw voorkennis of opleiding. Inzicht in basistechnieken voor fraude onderzoek zijn evenwel een pré. De cursus wordt gegeven op HBO/Bachelor werk- en denkniveau.

Voertaal

De topcursus 'Belangenconflicten Onderzoeken' wordt in het Engels en op verzoek in het Nederlands gegeven.

PE-verplichting voor het behoud van uw Certified Fraud Examiner (CFE) titel

Als Certified Fraud Examiner (CFE) bent u verplicht elke 12 maanden ten minste 20 PE-uren te besteden aan het onderhouden van uw titel/certificering. Ten minste 10 uren moeten direct verband houden met het ontdekken en bestrijden van fraude en 2 uren moeten een directe relatie hebben met ethiek. Heeft u meer dan 20 PE-uren verdiend in een voorgaande (12 maanden) periode, dan mag u tot 10 PE-uren meenemen naar een volgende periode.

Over ACFE - de grootste anti-fraude organisatie ter wereld

logo acfe ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) is wereldwijd de grootste en meest vooraanstaande anti-fraude organisatie met meer dan 90.000 leden in 160+ landen en met chapters in 125 landen waaronder Nederland en België. ACFE is de belangrijkste aanbieder van trainingen op het gebied van fraude preventie, fraude opsporing en fraude onderzoek. ACFE wordt in de verschillende landen vertegenwoordigd door Authorized Training Organizations (ATO's) die als enige geautoriseerd zijn om de officiële Certified Fraud Examiner (CFE) trainingen te organiseren. In de Benelux is IMF Academy de enige officiële, geaccrediteerde aanbieder van CFE en ACFE (PE) trainingen.

Programma

Omkoping & Corruptie - lesprogramma

De volgende thema's worden onder meer behandeld tijdens de cursus Belangenconflicten Onderzoeken:

What is and is not a conflict of interest?
Legal elements of conflicts of interest
Typical conflicts of interest situations
Conflicts of interest methods of investigation
Evidence collection, organization, and analysis
Legal responses to and actions for conflict of interest cases
Conflict of interest and bribery
Characteristics of conflicts
Why do people engage in conflicts of interest?
The impact of conflicts of interest and other corrupt conduct
Breach of fiduciary duties
Remedies of conflicts
Defenses
Business judgement rule
Civil versus criminal cases
Conflict of interest statutes
Businesses' attitudes towards corruption
Legal elements of corruption
Commercial bribery statutes
How to prove intent or knowledge

Certificaat

icon certificate Als deelnemer aan de training Belangenconflicten Onderzoeken ontvangt u een Persoonlijk Certificaat. Wanneer u CFE-gecertificeerd bent, ontvangt u na afloop van de training een certificaat met vermelding van de 8 door u behaalde PE-punten.

Dit certificaat bevestigt dat u niet alleen beschikt over kennis, vaardigheden en/of competenties in het vakgebied, maar dat u ook in staat bent deze expertise succesvol in uw praktijk toe te passen.

Docent(en)

cfe logo De Omkoping & Corruptie training wordt gegeven door een ACFE geautoriseerde trainer. Uw trainer is:

Robert Lamers CFE
Robert Lamers is directeur van Rolam Consultancy. Robert is als senior corporate anti-fraud officer en senior security officer jarenlang werkzaam geweest bij ING Group en NN Group. Robert is hoofdtrainer van de CFE training en de ACFE trainingen Fraude Risicomanagement; Interne Fraude Onderzoeken; Inkoop en Contract Fraude; Omkoping en Corruptie; en Professionele Interviewtechnieken voor fraude onderzoek. Tevens was hij Head of European Partnership Development bij de ACFE (Association of Certified Fraud Examiners).

Startdata

De cursus Belangenconflicten Onderzoeken start om 09.30 uur en eindigt om 17.00 uur. De cursus vindt plaats in Amsterdam (of directe omgeving), klassikaal en live online, op de volgende data:

17 november 2026

Inschrijven

De kosten van de cursus Belangenconflicten Onderzoeken bedragen € 1.180,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is incl. het officiële ACFE studiemateriaal, koffie/thee en alle lunches. U ontvangt 8 PE-punten voor uw CFE hercertificering (indien van toepassing).

Stap 1/4: Uw Keuze *

Belangenconflicten Onderzoeken, Start: 17 november 2026
€ 1.180,-

Alle Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW tenzij anders vermeld.

Bent u verhinderd?
Indien u verhinderd bent, bieden wij u drie opties:
1. U kunt zich kosteloos laten vervangen door een collega.
2. U kunt zich eenmalig - en uiteraard indien mogelijk - laten overplaatsen naar een volgende opleiding, mits de factuur is voldaan.
3. U kunt tot vier weken voor aanvang van de opleiding annuleren (mits u uw deelname niet eerder naar een latere datum heeft verzet). In dat geval brengen wij u 10% van het factuurbedrag in rekening. Bij annulering tussen de vier en twee weken voor aanvang van de opleiding wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de opleiding bent u het gehele factuurbedrag verschuldigd.
Voor welke optie u ook kiest, u dient het altijd schriftelijk aan ons te melden.

Betalingsvoorwaarden
Het factuurbedrag (incl. BTW) dient binnen 30 dagen na de factuurdatum, echter altijd vóór aanvang van de opleiding, betaald te zijn.

Algemene voorwaarden
Op uw inschrijving zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. De annuleringsvoorwaarden kunnen per opleiding verschillen. De hier vermelde annuleringsvoorwaarden prevaleren boven de annuleringsvoorwaarden in onze algemene voorwaarden.

In-company

Al vanaf 8 deelnemers kunnen wij de cursus Belangenconflicten Onderzoeken in-house (en op maat) bij u organiseren. Een in-company training, afgestemd op vragen uit uw eigen organisatie, heeft tal van voordelen, zoals:

het bespaart u en uw collega's (reis)tijd, reiskosten en eventuele verblijfskosten
u volgt de training in uw eigen werkomgeving
organisatiegebonden kwesties kunnen openlijk besproken worden omdat er geen externe deelnemers zijn
plaats, tijd en data bepaalt u zelf
vanaf 5 deelnemers is een in-company training vaak zinvol én kostenbesparend

Heeft u voorkeur voor een in-company training? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden. Wij helpen u graag!

We hebben wereldwijd in-company trainingen georganiseerd, onder andere in de volgende landen: Aruba, Azerbeidzjan, Curaçao, Duitsland, Denemarken, Finland, Griekenland, Groot-Brittannië, Luxemburg, Nigeria, Oeganda, Oman, Pakistan, Saoedi-Arabië, Suriname, Turkije, Zwitserland, etc.